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Bancos, financieras, casas de cambio, corredores de bienes raíces, abogados y contadores — entre otros — están obligados a reportar operaciones sospechosas.
El ROS debe presentarse ante la UAF dentro de 48 horas de detectada la sospecha.
El incumplimiento de las obligaciones AML puede generar multas severas y suspensión de licencias.
Un programa formal de cumplimiento AML es la mejor protección ante sanciones regulatorias.
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